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第1题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。
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A.客户身份识别制度，
B.客户身份资料和交易记录保存制度，
C.交易信息保密制度，
D.大额交易和可疑交易报告制度。
第2题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第3题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？（)
A.客户证件到期未更新的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
第4题
金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。
金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第6题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
第7题
金融机构在履行客户身份识别义务时，遇到下列哪些行为，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？（)
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第8题
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（)。
A.1万以上5万以下罚款
B.5万以上10万以下的罚款
C.10万以上20万以下罚款
D.20万以上50万以下罚款
第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
