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更多“保健品“诈骗方法”是:采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高…”相关的问题
第1题
金融诈骗犯罪是指采取虚构事实或隐瞒事实真相等方法，非法骗取金融机构资财或信用致使金融秩序遭到破坏，使国家资财遭受损失的行为。根据上述定义，下面不属于金融诈骗犯罪的是()。
A.甲某以“外商”为名骗取银行某支行金额100万美元的备用信用证
B. 乙公司因经营不善到期未能偿还银行贷款，致使银行遭受损失
C. 丙团伙伪造国务院批文，伪造成立“中华福利银行”
D. 丁团伙非法集资百万
第2题
金融诈骗罪是指以()为目的，采用虚构或隐瞒真相的方式，进行集资、贷款以及票据、金融凭证、信用证、
金融诈骗罪是指以（)为目的，采用虚构或隐瞒真相的方式，进行集资、贷款以及票据、金融凭证、信用证、
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外汇、出口退税、保险、有价证券等方面的诈骗活动，数额较大，应依法承担刑事责任的行为。
第5题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行（）的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
第6题
下列哪种行为不属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资〃：（)
A.携带集资款逃跑
B.及时主动返还集资款
C.挥霍集资款，致使集资款无法返还的
D.使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的
