A.甲某以“外商”为名骗取银行某支行金额100万美元的备用信用证
B. 乙公司因经营不善到期未能偿还银行贷款,致使银行遭受损失
C. 丙团伙伪造国务院批文,伪造成立“中华福利银行”
D. 丁团伙非法集资百万
外汇、出口退税、保险、有价证券等方面的诈骗活动,数额较大,应依法承担刑事责任的行为。
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
A.携带集资款逃跑
B.及时主动返还集资款
C.挥霍集资款,致使集资款无法返还的
D.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的