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[多选题]

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构银行卡的支付标记化技术通过设置支付标记的()等域控属性,从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。

A.交易次数

B.交易金额

C.有效期

D.支付渠道

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第1题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应当(),确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第2题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题
国务院办公厅《关于进一步加强森林防火工作的通知》要求,严格执行野外火源管理规定,地方政府要适时发布禁火令,重点地区遇()高火险天气,一律停止野外生产、生活用火。

A.二级风以上

B.三级风以上

C.四级风以上

D.五级风以上

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第4题
按照《成都市城乡房产管理局、成都市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国人民银行成都分行营业管理部关于进一步加强房地产市场及住房信贷业务风险管理》(成房发〔2017〕45号)规定,为严格防范投机炒房,自2017年4月13日起,在成都市住房限购区域内新购买的住房,须取得不动产权证满()年后方可转让

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题
根据《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》
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第6题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定,加强建筑市场监督管理,要认真整顿
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第7题
《项日融资业务指引》规定,贷款人应当按照中国人民银行关于利率管理的有关规定,根据()原则,综合考虑项目风险、风险缓释措施等因素.合理确定贷款利率。

A.风险可控

B.利润最大化

C.风睑收益制衡

D.风险收益匹配

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第8题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》实施意见(安监总管三〔2010〕186号),新建大
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第9题
个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第10题
根据本讲,2021年3月4日哪些部门联合发布了《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》?()

A.公安部

B.司法部

C.最高人民法院

D.最高人民检察院

E.知识产权法院

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