题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
柜面人员在开户时觉得该单位客户存在可疑情形，在核心系统登记异常信息后，可由（）登录（）进行后续的分配处理。
A.支行负责人
B.部门负责人
C.小微地图工单系统
D.事后监督系统
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.支行负责人
B.部门负责人
C.小微地图工单系统
D.事后监督系统
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“柜面人员在开户时觉得该单位客户存在可疑情形，在核心系统登记异…”相关的问题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.业务核算章
B.业务受理章
C.业务公章
D.转讫章
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
A.证券投资资格和资金通过国家有关部门严格审核的客户，如QFII客户等
B.1年内（客户开户1年以上）客户资产规模小于10万元的境内客户
C.信息公开程度高的客户，如在规范证券市场上市的公司等
D.其他对客户了解程度高、认为客户洗钱风险或恐怖融资风险很低的客户
