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D0510代理个人客户柜面办理个人存款账户(含储蓄存单)()万元(含)以上(等值外币)的对外支付结算或现金支取业务需要核实
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B.将原申请开立的所有存款证明原件交还
C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像
D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证
E.各类理财产品
A.现金存款
B.现金取款
C.转账业务
A.为防范欺诈风险主动询问客户与收款人关系、划款原因并进行安全提示
B.查询跨行汇款未到账原因的,可委托他人办理
C.办理现金回款且汇款金额未达到出示证件要求的,通过未知按钮进入客户服务框架进行办理
A.存单或存折
B.本人有效身份证件原件;代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件
C.户口簿
D.特殊业务申请书
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
A.在个人存款证明到期前,若开户要求提前终止个人存款证明,须到原开立营业机构办理
B.个人存款证明开立业务,可代理。代理时需要提供双证
C.如申请开立交易处理有误或当日未完成个人存款证明的打印,应使用提前终止的交易
D.如客户姓名为:张西安,申请开立存款证明时应输入Zhang XiAn
A.双利丰
B.“双利丰”个人通知存款自动转存业务
C.天天理财
D.基金定投
A.大堂经理为方便客户或提高业务分流率,出借本人账户代理转账或缴费的行为
B.员工为直系亲属代办个人业务
C.员工违规将本人(含本人控制)的手机号码作为客户预留手机号码
D.柜面无他人或由他人虚假处理,柜员私自办理自己或他人的各类临柜业务