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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围,()。

A.办理汇兑业务支付手续费

B.办理贴现业务支付手续费

C.购买凭证

D.补制回单、对账单支付手续费

E.开立存款证明支付手续费

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第1题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单()
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第2题
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,各级机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的跨境款项划转

A.1

B.2

C.5

D.10

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第3题
营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转()
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列大额交易: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值()美元以上的境内款项划转()

A.20万元(含20万元)

B.1万(含1万)

C.50万元(含50万元)

D.10万(含10万)

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第5题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第6题
19依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第7题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。()
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

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