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[判断题]

网点经办人员通过国结汇出汇款模块(操作码7729)发起对公外汇汇出汇款业务时,如系统对接“单位基本情况表自动检验”模型后校验未建立对应单位基本情况表,则系统弹出提示信息“该客户未建立单位基本情况表,请确认是否提交”,选择“是”则提交成功并派发9060授权任务,授权位图显示“未建立单位基本情况表”。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
目前对于柜面和网银渠道办理的汇出汇款,网点经办人员应选择单据组合“70330004:境外汇款申请书+跨境人民币说明+资料”并根据实际情况选择核验的印章类型()
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第2题
客户通过自助设备办理的24小时后到账的汇款业务,客户可在汇款发起后24小时内,申请撤销汇款,具体撤销方式为()

A.汇出方与汇入方均为我行账户的,客户可以在全国任一网点凭原交易凭证及密码办理撤销,或拨打95580客服电话申请撤销汇款

B.汇出方为我行账户的跨行汇款,客户可以在全国任一网点凭原交易凭证及密码办理撤销,或客户可以拨打95580客服电话申请撤销汇款

C.汇出方为他行账户的,客户需咨询发卡行进行撤销处理

D.汇出方为我行账户的,客户需咨询交易行进行撤销处理

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第3题
货币服务机构通过何种电汇方法进行洗钱活动()

A.A国某汇款人定期向B国某收款人汇出小额资金

B.短期内,大量的A国汇款人,将大量的小额汇款,汇给B国大量的收款人

C.A国某收款人在某日同时收到来自B国的几个汇款人的小额汇款,汇款总额略低于大额交易报告额度

D.A国某汇款人不定期,但是较频繁向B国某收款人汇款,汇款金额总是略低于大额交易报告额度

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第4题
网点经办通过“人民币开户管理(新)”模块(业务代码:1056)发起人民币单位结算账户柜面开户操作时,
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第5题
我行在受理客户提交的汇出国际汇款业务时,经审核业务资料无误后,经办柜员应在核心银行系统内选择055472-汇款提示交易,录入相关的信息。()
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第6题
网点在办理RCPS系统大额T+1汇出汇款业务时,仅需网点负责人在汇款凭证上签字即可。()
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第7题
汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。预付货款业务卷宗,内容包括().
汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。预付货款业务卷宗,内容包括().

A.汇款申请书

B.《青岛农村合作银行购汇、付汇申请书》

C.进口合同

D.形式发票等

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第8题
汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。货到付款业务卷宗,内容包括().
汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。货到付款业务卷宗,内容包括().

A.汇款申请书

B.《青岛农村合作银行购汇、付汇申请书》

C.出口报关单正本

D.报关单电子底账核查、核注以及结案清单

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第9题
在入账汇款的退汇挂账核销处理中:对于汇出账户销户的,可退回现金,但需客户出示本人实名证件,在()办理。

A.原交易网点

B.县市内任一网点

C.省内任一网点

D.全国任一网点

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第10题
办理汇出汇款业务时,各对私网点应在境外汇款申请书上批注“()”字样。

A.已审核,并且注明汇款性质。

B.已付款,并且注明付款金额。

C.已收费。

D.已收费,并且注明收费币种金额。

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第11题
跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理,应于申请提交的()内完成。

A.工作当日

B.下一个工作日

C.三个工作日

D.五个工日

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