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[单选题]
下列风险评估指标体系中，哪一项不属于地域基本要素()。
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B.某国(地区)的上游犯罪状况。
C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
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C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
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A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
A.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
B.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定
A.识别风险;评估风险;消减风险
B.资产赋值;风险分析;防护措施
C.资产赋值;识别风险;评估风险
D.识别风险;资产赋值;消减风险
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
A.工厂
B.公园
C.学校
D.居委会
