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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

关于金融机构、非银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务,下列说法正确的是?()

A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

C.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

D.所有选项均正确

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第1题
金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部]或者其份支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得。()
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第2题
单位支付账户管理,不受《非银行支付机构网络支付业务管理办法》新规中关于余额支付额度的限制。()
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第3题
经批准的非银行金融机构可以作为中介机构办理支付结算业务。()
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第4题
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A.非银行金融机构

B.保险公司

C.证券公司

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第5题
货币市场的机构参与者包括【 】

A.商业银行

B.中央银行

C.非银行金融机构

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第6题
非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定,经营信用卡业务的,应按规定承担

A.法律责任

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第8题
境内机构(含境内企业.银行及非银行金融机构)汇出境外的前期费用,累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过投资总额的15%。()
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第9题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度,

B.客户身份资料和交易记录保存制度,

C.交易信息保密制度,

D.大额交易和可疑交易报告制度。

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第10题
境内企业(含非银行金融机构)取得相关主管部门关于境外直接投资的批准文件并按规定办理外汇登记
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第11题
金融机构在履行货币鉴别时,应当采取的措施不包括()

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.要求客户掌握鉴别技能

D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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