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[单选题]

批量代扣中建设银行的单笔/单日单账户累计限额(万元)()

A.500/无

B.200/200

C.50/无

D.200/无

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A、500/无

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第1题
下列哪些资金收付属于大额交易()

A.单客户多银行服务方式下,客户主、辅资金账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上(含本数)资金划转

B.股客户非银证转账资金划转单笔或单日累积外币等值10万美元(含本数)的境内款项划转、外币等值1万美元以上(含本数)的跨境款项划转

C.单客户多银行服务方式下,客户主、辅资金账户之间单笔或当日累计人民币500万元以上(含本数)资金划转

D.股客户非银证转账资金划转单笔或单日累积外币等值100万美元(含本数)的境内款项划转、外币等值10万美元以上(含本数)的跨境款项划转

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第2题
实体二类账户以下业务均汇总累计额度:非绑定账户转入/转出资金、存取款(含外币)、消费、缴费、保险、第三方存管、银期转账、银衍转账、批量代扣、信使费、卡年费及小额账户管理费()
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第3题
代付二代审核点错误的是()

A.商户经营名称:(特约)+商户简称+(应用范围)

B.资金入账方式:银联小额入账

C.单笔限额:100万

D.单卡单日累计限额:10亿(以内)

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第4题
自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值()美元以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户单日单笔或累计()美元以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第6题
D0173对于新开结算账户单日单笔或累计划入()上资金,短期内又将大部分资金划出的客户,各级行营业部门应予以重点关注和核查;各分行应将此类账户纳入重点对账范围

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

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第7题
TRA009对于单笔或单户累计,单日往来资金金额大于()的,需至少提前一天上报总行投资金融部同业中心C

A.5000万元

B.4000万元

C.3000万元

D.2000万元

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第8题
以下关于现金出入库审批权限正确的是()

A.单笔或单日累计现金存、取金额在等值人民币1000万(含)以下由网点运营经理及以上人员审批

B.单笔或单日累计现金存、取金额在等值人民币1000万(不含)以上5000万(含)以下由分管运营条线行长及以上人员审批

C.单笔或单日累计现金存、取金额在等值人民币5000万(不含)以上1亿(含)以下由支行行长审批

D.以上审批均通过纸质审批单进行逐级审批

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第9题
以下哪些业务办理前需要打录音电话核实单位的真实意愿()

A.单位结算账户开户

B.单位结算账户单笔(或批量汇兑累计)80万元(含)以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额

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第10题
办理房管局资金监管时,可以使用代扣的方式,银行自动从客户约定银行卡扣款到监管账户的银行有哪些()

A.农业银行

B.工商银行

C.建设银行

D.中国银行

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第11题
()就是委托单位委托我行对已经授权我行扣费的客户,定期按单位提供的金额从客户授权指定的账户中扣费的业务

A.代收业务

B.代付业务

C.代缴费业务

D.批量业务

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