首页 > 医卫考试
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下面()为反洗钱绝密信息

A.各部门、各分支机构在开展反洗钱工作中产生的可疑交易信息资料、可疑交易主体信息资料和可疑交易书面分析报告

B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

C.反洗钱工作信息,如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等

D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料

E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料

F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果,以及报告的有关文件和资料

G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料

H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下面()为反洗钱绝密信息”相关的问题
第1题
下面说法中正确的是()。

A.该省传统的农、林、牧、渔业衰落了

B.该省2007年乡村人口增长率为0.9%

C.2007年全省各部门的乡村劳动力中,工业劳动力增长得最多

D.信息传输、计算机服务和软件业是该省的支柱产业

点击查看答案
第2题
阅读下面材料,回答下列各题。 关于表彰2010年度信息工作先进单位的通知 委系统各单位、机关各部门: 根据《××区建设交通网站信息工作考核办法》(试行),委办公室对各单位、机关各部门的信息投稿等情况进行了全面考核。根据考核结果,经研究决定:区航务所、区执法大队、区市政署等3家单位被评为2010年度××区建设交通委系统信息工作先进单位。请各单位结合年度工作考核,给予信息工作先进集体一定的奖励。望各单位、各部门按照2011年工作目标要求,发扬成绩,再接再厉,在新的一年积极开展信息宣传报道工作。为又好又快地开展城乡建设和管理工作而奋发努力。 上面公文标题的不规范之处是()。

A.缺少发文机关名称

B.“表彰”一词使用不当

C.年份不对,应该是2011年

D.文种不对

点击查看答案
第3题
各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后()内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

点击查看答案
第4题
行政沟通是指在行政管理活动中,行政机构之间或行政机构与有关方面之间的信息上的传递交流与联系,
下列不属于行政沟通的一项是()。

A.政府机构的彼此公文往来

B.省编制办下达了本年度的人员、财政编制给各地市

C.在县公安局打字的小张写信向县委机关打字员求爱

D.县政府召开各部门领导开会,安排下半年的党风廉政建设

点击查看答案
第5题
行政沟通,是指在行政管理活动中,行政机构之间或行政机构与有关方面之间在信息上的传递、交流与联
系。 下列不属于行政沟通的一项是()

A.政府机构的彼此公文往来

B.省编制办下达了本年度的人员、财政编制给各地市

C.在县公安局打字的小张写信向县委机关打字员求爱

D.县政府召集各部门领导开会,安排下半年的党风廉政建设

点击查看答案
第6题
行政沟通是指在行政管理活动中,行政机构之间或行政机构与有关方面之间的信息上的传递、交流与联系
。下列不屈于行政沟通的一项是()。

A.政府机构的彼此公文往来

B.省编制办下达了本年度的人员、财政编制给各地市

C.在县公安局打字的小张写信向县委机关打字员求爱

D.县政府召开各部门领导开会,安排下半年的党风廉政建设

点击查看答案
第7题
收集的范围与工作的职能有关,如站在企业的立场,应包括企业各部门各分支机构的信息、客户的信息、国际市场信息、国际金融信息、法律政策信息、交际活动信息等。()
点击查看答案
第8题
信息与沟通指信息在公司内部各层级、各部门之间以及公司与客户、供应商、监管者和股东等之间的传递。包括信息收集机制、()及信息技术整体控制。

A.信息沟通机制

B.内部报告

C.保密管理

D.外部报告

点击查看答案
第9题
背景(十三) 某高层办公楼工程项目,由甲公前进行施工总承包,主体结构工程施工由甲公司自行承担,
桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员,在进行施工文件立卷时,将绝密、机密、秘密三种不同密级的文件列入同一案卷(保密卷)。

根据背景(十三),回答下列问题。

第67题:小张的主要工作职责应该是()。

A.收集、整理、管理本项目范围内的所有信息

B.将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位

C.收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案,立卷后及时间向建设单位移交

D.收集、整理本项目的工程文件,立卷后及时向地方城建档案部门移交

点击查看答案
第10题
下列关于政务门户系统的作用,()选项的说法是错误的。A.各部门建网站,不需要门户网站B.信息集中统

下列关于政务门户系统的作用,()选项的说法是错误的。

A.各部门建网站,不需要门户网站

B.信息集中统一发布,方便公众查询

C.为网上办公、审批等电子政务应用提供统一的人口

D.公众服务与政务处理的完整结合

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改