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[判断题]

于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付手续。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
对于资本金、外债,由于企业确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行不得为其办理结汇。()
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第2题
企业取得虚开发票,若支出真实且实际发生,可以要求对方补开换开发票,因对方注销、被税务机关认定为非正常等特殊原因无法补开换开发票的,可提供一些资料证实支出真实性后,允许税前扣除,提供的必备资料包括()。

A.无法补开换开发票原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常、破产公告等)

B.相关业务活动的合同或者协议

C.采用非现金方式支付的付款凭证

D.货物运输的资料、货物出入库内部凭证

E.企业会计核算记录以及其他资料

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第3题
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第4题
关于批量开立借记卡,以下说法错误的是()。

A.机构代理批量开立个人卡,须填写批量开卡申请表,并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

B.对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后三个月内补交身份证件复印件

C.批量开卡密码使用随机密码的,卡片需要激活处理

D.单位应对被代理人身份的真实性承担责任

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第5题
境内银行在审核首次办理国际收支申报业务的机构申报主体提供的单位基本情况表时,如果申报主体为外商投资企业,应要求其提供并审核哪些资料()。
境内银行在审核首次办理国际收支申报业务的机构申报主体提供的单位基本情况表时,如果申报主体为外商投资企业,应要求其提供并审核哪些资料()。

A.《组织机构代码证》

B.《营业执照》(副本)

C.《特殊机构赋码通知》

D.《外商投资企业批准证书》

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第6题
学生确有特殊原因不能参加考试者,经()批准可以申请缓考。

A.班主任

B.系主任

C.教务员

D.学校

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第7题
对于因特殊原因只能提供上级机构营业执照等有效证件的本地集团,经客户申请后可办理集团入网业务。()
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第8题
据调查统计,中国目前有一亿多农民工游离于工会之外,其中绝大多数是在非国有企业的农民工;他们没有加入工会组织,也没有规范的行业组织,权益无法得到维护。虽然许多农民工认为协商是解决问题的好办法,但他们苦于缺乏维护他们权益的工会组织以及专业的法律顾问。由于法律程序时间过长等原因,农民工通常不会求助于劳动监察机构;这时如果有工会组织提供义务法律咨询,或指导他们与业主谈判协商,农民工的权益就能够得到维护。这段文字的关键词是:

A.工会维护权益农民工

B.农民工组织权益法律

C.农民工权益咨询维护

D.农民工工会游离维护

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第9题
运输合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除,如确有特殊原因不能继续履行或需变更时可自行处理()
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第10题
“内部管理—强制登出”交易的业务使用场景为()?

A.执行对营业终了后未关门机构的应急操作

B.对正在办理业务的柜员进行强制登出

C.对离休、退休的员工执行登出

D.对日终行员由于特殊原因无法本人进行正式登出时的应急操作

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第11题
抵押合同签订后,因登记部门的原因致使无法办理抵押登记的,贷款机构应当继续发放贷款;贷款机构已经发放贷款的,应当提前收回贷款或者要求借款人另行提供担保()
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