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更多“银行可以在确保个人账户资金安全的前提下,通过II、III类户…”相关的问题
A.医疗保险金
B.基本养老保险金
C.失业保险基金
D.工伤保险基金
A.在安全生产前提下，可以挪用此项费用
B.在年度内还清款额，可以挪用此项费用
C.在正常生产前提下，可以挪用此项费用
D.严格按照规定执行，不得挪用此项费用
B.其是花了大量时间和精力对安全进行详尽分析的结果
C.只要符合设备放行清单的具体条款，并按其规定的要求进行操作，安全就有保证
D.A+B+C
A.与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的
B.以个人账户过渡银行或客户资金的
C.在本网点代理他人开户的
D.刻、伪造、盗窃、藏匿、出借银行印章、印鉴卡（含已废止、回缴的）或客户印章、印鉴卡的
E.违规代客户办理业务的
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
A.从风险可控和银行管理成本的角度考虑，对销户资金余额较小的，基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明，可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。
B.基本存款账户余额在5万元(不含)以下的，企业类单位可凭注销登记证明办理取现，可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。
C.基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的，非财政预算单位销户可以直接办理取现，个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。
D.财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
A.通过个人账户进行被审计单位交易的资金结算
B.存在期末余额为负数的银行账户
C.被审计单位以各种理由不配合注册会计师实施银行函证
D.存在大额外币收付记录，而被审计单位并不涉足进出口业务
