题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在经营活动时，除了对我们的客户进行身份识别，还应对（）进行身份识别。
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
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B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
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A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A．必须限制退休后的官员们利用余威胡作非为
B．必须给退休后的官员们一点限制，以避免其利用原先在位的余威
C．必须给退休后想“下海”的官员们以一定的过渡期，由此限制其利用余威
D．必须对退休官员们的从商行为进行严格限制，禁止其利用余威来进行腐败
A.必须限制退休后的官员们利用余威胡作非为
B.必须给退休后的官员们一点限制，以避免其利用原先在位的余威
C.必须给退休后想“下海”的官员们以一定的过渡期，由此限制其利用余威
D.必须给退休官员们从商行为进行严格限制，禁止其利用余威来进行腐败
A.假冒伪劣现象伤害了消费者和企业的利益
B.市场环境纵容了商品的假冒伪劣现象
C.企业缺乏主动维护行业规范的意识
D.良好的市场环境更需要企业的参与和维护
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
A．指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素
B．执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款
C．对工程项目施工进行有效控制
D．以业主身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，签署有关合同
