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[单选题]

司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证;人民法院应当由至少()名办案人员,持本人有效的执行公务证和工作证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理,但通过电子化专线发送查询需求的除外。

A.一、二

B.二、二

C.二、三

D.二、一

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第1题
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第2题
营业机构或专门受理部门与公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关在协助查询、冻结和扣划工作中意见不一致的,应当拒绝或在回执上注明无法冻结的原因及其法律依据,同时将相关理由告知办案人员。()
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第3题
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两
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第4题
总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的,将严肃追究责任;构成犯罪的,将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。

A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息,泄露案件秘密,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产的

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息的

C.擅自转移或解冻已冻结的存款的

D.故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的

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第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?()

A.客户证件到期未更新的

B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的

C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的

D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的

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第6题
操作人员在办理协助司法机关查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。()
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第7题
向公检法部门及其他有权机关提供涉及客户信息材料时,应当按照我行协助司法机关查询冻结的相关规定办理()
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第8题
公安机关、人民检察院及其他有权机关因调查涉嫌违法犯罪(民事案件除外),要求营业机构协助查询
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第9题
下列哪些情形属于《反间谍法》所称“立功表现”()

A.揭发、检举危害国家安全的其他犯罪分子,情况属实的

B.提供重要线索、证据,使危害国家安全的行为得以发现和

C.在教育、动员、组织本单位的人员防范、制止危害国家安 全行为的工作中,成绩显著的

D.协助国家安全机关、司法机关捕获其他危害国家安全的犯 罪分子的

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第10题
在我国,全心全意为人民服务是公安机关的宗旨,这是公安机关的性质的必然要求,因为()。

A.公安机关是人民民主专政的重要工具

B.公安机关是国家治安行政和刑事司法机关,担负着打击犯罪、保护人民的重要职责

C.人民是国家的主人,国家的一切权力属于人民,公安机关是人民的公安机关,公安机关的权力是人民赋予的

D.公安机关执行人民的意志,维护人民的利益

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第11题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理

A.司法机关

B.公安机关

C.检察机关

D.人民银行

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