题目内容
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[主观题]
客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。
客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现的自动评级功能有（)。
A.新增账户评级
B.存量账户评级
C.到期重新评级
D.持续期评级
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C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定
D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（)进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.新业务上线前
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
