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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。(1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.办公室

D.风险管理部

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C、办公室

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第1题
()负责全面领导我行反洗钱工作,部署与指导全行反洗钱工作总体规划,向()报告我行重大反洗钱事项、反洗钱合规和风险管理状况

A.总行反洗钱工作领导小组;董事会

B.总行反洗钱工作领导小组;高级管理层

C.高级管理层;董事会

D.高级管理层;总行反洗钱工作领导小组

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第2题
较大声誉风险事件的报告处置流程中规定,较大声誉风险事件由()负责牵头处置,省分行较大声誉风险处置领导小组根据其要求进行应对处置。

A.省分行公关部

B.省分行办公室

C.二级分行办公室

D.总行公关部

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第3题
公司和各级单位()负责组织开展本单位表彰奖励工作。

A.员工奖惩工作领导小组、办公室

B.党委组织部(人力资源部)

C.工会

D.党委党建部

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第4题
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括()。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第5题
我行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构,办公室设在()。

A.总行审计部门

B.总行业务部门

C.总行反洗钱主管部门

D.总行财会部门

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第6题
县供电企业()是本单位配电网规划的归口管理部门,协助地市供电企业开展35千伏及以下电网规划,负责搜集资料数据、提出配电网现状问题与发展需求。

A.运捡部

B.办公室

C.供电所

D.发展建设部

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第7题
菏泽市中心支行计算机安全领导小组办公室应及时向()报告所辖机构或本单位的重大信息安全风险。

A.总行

B.分行

C.行领导

D.分管行领导

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第8题
中国电科院的主要职责包括()。

A.协助公司技术监督办公室,组织开展专项技术监督工作和总部直管项目技术监督工作,指导和规范各省公司电科院的技术监督工作

B.协助公司技术监督办公室,组织召开年度技术监督工作会议和专项工作会议,开展技术监督工作交流和培训

C.组织开展设备采购、设备制造和设备验收阶段的技术监督工作

D.负责信息通信专业的全过程技术监督归口管理工作,组织召开本专业技术监督会议

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第9题
发生数据安全事件时,应立即开展处置,并将有关情况第一时间向()报告。

A.信息安全部

B.网络安全领导小组

C.网络安全领导小组办公室

D.综合办公室

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第10题
总行()是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门。(1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第11题
上海票据交易所领导小组办公室负责收集系统运行异常信息,并向上海票据交易所领导小组报告。()
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