题目内容
（请给出正确答案）
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理，直接向股东大会会汇报，有权独立开展工作
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级，为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
A.控制审查调查工作事项知悉范围和时间,不准私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带问题线索和涉案资料
B.审查调查组成员工作期间,应当使用专用手机、电脑、电子设备和存储介质,实行编号管理,审查调查工作结束后收回检查
C.汇报案情、传递审查调查材料应当使用加密设施
D.携带案卷材料应当专人专车、卷不离身
A.按规定办理登记手续
B.人民银行反洗钱检查可以不办理借阅手续
C.借阅者借出的档案用完后应按期归还，过期不还者必须声明理由，再办理续借手续
D.档案管理人员应对借阅档案到期未还的及时催还，归还时要当面验清并及时放回原处
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.客户身份识别制度，
B.客户身份资料和交易记录保存制度，
C.交易信息保密制度，
D.大额交易和可疑交易报告制度。
A.非法获取国家秘密罪的犯罪对象仅是国家秘密，而为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的犯罪对象除国家秘密外，还包括情报
B.非法获取国家秘密罪不要求行为人主观上有为境外组织、个人效力的意思，而为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪要求行为人主观上有为境外组织、个人效力的意思
C.非法获取国家秘密罪侵害的客体是国家的保密制度，而为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的主要客体是国家安全
D.非法获取国家秘密罪存在犯罪中止形态，而为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪不存在犯罪中止形态 ()
