题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构除核对有效身份证件或者其她身份证明文献外,可以采用如下办法辨认或者重新辨认客户身份()。
A.规定客户补充其她身份资料或者身份证明文献
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核算
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.规定客户补充其她身份资料或者身份证明文献
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核算
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.以上说法都不对
A.有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.工作单位及工作地址
金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
A.对
B.错