题目内容
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[单选题]
业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
A.第一道防线部门
B.第二道防线部门
C.第三道防线部门
D.无关联性
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C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.高级管理层，董事会
B.监事会，董事会
C.反洗钱与制裁合规管理委员会，高级管理层
D.洗钱与制裁合规管理委员会，董事长
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
