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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》严格联系电话号码与身份证件号码对应关系的相关规定，以下表述不正确的有（）

A．银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认B．对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变C．对于单位批量开户，可以预留财务人员联系电话D．对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

答案

C

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第1题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构应当于（）前按照网络支付报文相关金融行业技术标准完成系统改造，逾期未完成改造的

A.2017年1月31日；暂停有关业务

B.2017年3月31日；暂停有关业务

C.2017年5月31日；暂停所有业务

D.2017年6月30日；暂停所有业务

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第2题

根据人行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，商业银行在办理结算账户开立业务时，对于下列（）情况，银行应当对法定代表人或单位负责人面签并留存视频、音频资料

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

C.法定代表人或者负责人开户时不能亲自到场办理的

D.存在久悬帐户的

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第3题

银行和支付机构违反相关制度以及《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.1个月至6个月

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第4题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“严格处罚，实行责任追究”表述不正确的是（）

A．凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况B．银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚C．情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施D．凡是人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失，产生恶劣社会影响的，应当对人民银行分支机构进行问责

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第5题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“建立健全特约商户信息管理系统和黑名单管理机制”表述不正确的是（）

A．中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等B．中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理C．中国人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库D．银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退

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第6题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第7题

个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第8题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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第9题

支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户（）。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.余额

B.余额付款总限额

C.付款限额

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第10题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A.2

B.3

C.5

D.7

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第11题

2019年7月1日某支行收到杭州市公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询，要求查询某支付机构发起涉及我行个人客户王某账户的网络支付业务，根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，我行需提供该笔业务对应的由清算机构发送的交易流水号（）

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