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[单选题]

银行和支付机构违反相关制度以及《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.1个月至6个月

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D、1个月至6个月

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第1题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第2题
关于电信网络新型违法犯罪买卖账户惩试措施中对于单位和个人提出的申诉,以下说法错误的是()。

A.认定涉案事实的公安机关10个工作日内核实并反馈   

B.信息有误的,有关公安机关应当在5个工作日内制作《撤销惩戒措施申请书》报公安部   

C.中国人民银行在收到公安部门移送的《撤销惩戒措施申请书》后2个工作日内将相关信息发送各银行和支付机构   

D.各银行和支付机构应当于收到人行信息之日起24小时内解除相关措施   

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第3题
银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()日内予以清退。

A.1   

B.2   

C.3   

D.10   

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第4题
银行和支付机构不得将特约商户黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()予以清退。

A.1日内

B.5日内

C.10日内

D.30日内

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第5题
()负责微信银行相关制度办法的制定,业务的管理、指导,系统维护以及风险评估与管理等职责。

A.自治区联社

B.旗县级法人机构

C.二级支行

D.营业网点

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第6题
合作银行可要求支付机构以及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应()办理该外汇业务。

A.拒绝

B.继续办理

C.暂停

D.违规

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第7题
下列关于监管合同的审核要点,表述错误的是()

A.协议应约定监管账户不允许开立非柜面支付渠道

B.资金划转环节的描述应清晰明确且具有可操作性

C.资金划转环节不得违反我行相关制度和会计操作流程

D.记载的账户信息包含账户名称和开户行

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第8题
银行对境外机构人民币账户(NRA)进行管理以及办理相关业务,主要应遵循()和()等相关管理规定。
银行对境外机构人民币账户(NRA)进行管理以及办理相关业务,主要应遵循()和()等相关管理规定。

A.《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

B.《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》

C.《境外直接投资人民币结算试点管理办法》

D.《外商直接投资人民币结算业务管理办法》

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第9题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题
关于境内机构经常项目外汇管理的规定,错误的说法是()。

A.境内机构可选择将经常项目外汇收入放于境内或存放境外

B.境内机构的经常项目外汇收入应当按照国务院关于结汇、售汇以及付汇管理的规定卖给外汇指定银行,或者经批准在外汇指定银行开立外汇账户

C.境内机构的经常项目用汇,应当按照国务院关于结汇、售汇以及付汇管理的规定,持有效凭证和商业单据向外汇指定银行购汇支付

D.境内机构的出口收汇和进口付汇,应按照国家关于出口收汇核销管理和进口付汇核销管理的规定办理核销手续

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第11题
(国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知)在满足_等条件下,银行可按照《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》(汇发〔2019〕13号),申请凭交易电子信息为跨境电子商务和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务()

A.20

B.25

C.30

D.35

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