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[多选题]
尽职调查的目的是为了了解（)
A.融资方的风险承受能力
B.融资方的风险认知能力
C.融资方的风险控制能力
D.融资方的个人隐私
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A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.投资决策辅助
B.风险发现
C.调低估值
D.价值发现
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
A.单纯随机抽样
B.系统抽样
C.捷径调查
D.整群抽样
E.普查
