题目内容
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[单选题]
各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况（)。
A.告诉客户
B.提供给行外人员
C.提供给业务部门
D.予以保密
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C.提供给业务部门
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A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
