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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

订单人工激活时,需要审核用户的()。

A.证件是否与入网信息一致

B.证件是否在有效期内

C.视频

D.通过手厅激活的审核三张照片

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第1题
政企部实名制管理办法中,个人用户的新入网实名制要求证件验证“四看”指什么()

A.新入网必须核验证件是否为有效证件范围内

B.新入网必须核验证件是否在有效期内

C.新入网必须核验证件性别是否和办理人一致

D.新入网必须核验证件照片是否和办理人一致

E.新入网必须核验证件地址是否浙江省内用户

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第2题
个人业务提交制度规定的法定有效证件时,应关注是否在有效期内,并扫描客户提供的介质原件,因柜面设备问题无法扫描原件的扫描证件复印件(复印件上加盖“与原件一致”的印章,审核人名章)。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
取消省界收费站后,出口绿通车辆查验要求()

A.核对车辆登记信息是否与实际车辆信息一致

B.核对相关证件信息是否齐全、是否在有效期内

C.查验装载的鲜活农产品是否在目录范围内,是否整车合法装载

D.登记查验结果并告知客户,同时将查验结果实时上传至不联网中心

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第4题
受理行经办专员受理有权机关协助扣划业务时,应按审核下列()内容。
受理行经办专员受理有权机关协助扣划业务时,应按审核下列()内容。

A.工作证件、执行公务证是否为执行人员本人的证件,是否在有效期内

B.对已冻结存款实施扣划的,其协助扣划存款通知书的有权机关是否为原冻结客户存款的有权机关

C.协助扣划存款通知书上记载的被执行人与生效的法律文书或决定书上的义务人是否一致

D.协助扣划存款通知书上填写的扣划存款的账户与原冻结存款账户是否一致

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第5题
如用户持临时身份证办理补卡时,用户本人除提供临时身份证外,还需提供()信息/证件来核验身份

A.通话记录号码

B.国政通照片与人证一致+服务密码(可为原始密码)

C.国家机关发放的且在有效期内,有本人照片的护照+现场拍摄用户手持证照

D.国家机关发放的且在有效期内,有本人照片的社保卡+现场拍摄用户手持证照

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第6题
按照新入网登记实名制的要求,人证照片一致核验操作指引()

A.通过二代身份证识别仪读卡

B.读卡后核查客户证件号与NGBOSS登记的证件信息是否一致

C.人工核验证件照片与经办人是否一致

D.核查通过将客户资料输入系统

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第7题
线上发卡激活人员需客户客户身份信息,核实内容包括()

A.核对客户相貌与身份证照片是否一致

B.身份证是否在有效期内

C.用身份证鉴别仪鉴别客户身份证是否真实

D.核对身份证上的姓名及身份证号与系统中的信息是否一致

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第8题
客户本人办理现金取款20万元的,需要进行以下哪些操作()

A.确保客户本人的卡与身份证一致且身份证联网核查结果通过

B.客户的证件在有效期内

C.客户现金付出时需要换人卡把复核

D.上传影像时客户证件与系统一致、与影像一致、联网核查通过,人脸识别结果通过

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第9题
厂房租赁合同反欺诈审核要点()

A.需双方盖章或签字

B.工商查询出租方信息与厂租合同比对是否一致

C.厂租日期需在有效期内

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第10题
关于轮候冻结,下列描述()是错误的。

A.银行应审核执行人员工作证件、执行公务证是否为来人本人证件,是否在有效期内。

B.银行应口头告知执行人员账户存款已被冻结的情况,并征询是否需要办理轮候冻结。

C.如不需要办理轮候冻结的,银行不得出具协助冻结的书面回执,应将所有资料退还执行人员。

D.如执行人员需要办理轮候冻结的,受理行无需在业务系统对该客户存款再次进行冻结,但必须在“上海银行冻结登记簿”作轮候冻结记录。

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