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第4题
金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可以依法采取的措施
第5题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.找亲友朋友询问
第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
第9题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当()核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.以上说法都不对
第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其她身份证明文献外，可以采用如下办法辨认或者重新辨认客户身份（）。
A.规定客户补充其她身份资料或者身份证明文献
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核算
