题目内容
（请给出正确答案）
A.违法违规经营，已经或可能导致重大损失和影响的事件
B.因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等引发金融机构无法正常经营的事件
C.被监管部门采取部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销等监管措施的事项
D.系统故障导致金融业务中断的事件
答案
BD
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A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构导致重大损失的事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案（不论金额大小）的案件
D.重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致重大损失的事件
A.金融挤兑事件
B.银行业金融机构及交易对手方发生流动性风险事件
C.因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等引发银行业金融机构无法正常经营的事件
D.聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件
A.通报批评
B.取消金融机构高级管理人员任职资格
C.警告
D.撤销职务
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响
B.违反保密规定，出现失密.泄密情况，导致严重后果
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作，拒绝提供信息资料
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述，情节严重
E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的
A.abcd
B.acde
C.bcde
D.abde
E.abcde
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件;
B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料;
C.高管人员违规;
D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;
