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第1题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础，业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要，将其作为（)的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
第7题
分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时，应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据，采取强化身份尽职调查措施，深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的，合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险，对业务关系进行强化且持续的监测。
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第8题
以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)说法正确的有（)。
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
第10题
此次《办法》再一次肯定了“金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度”，要求金融机构定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，确保有效识别风险管理漏洞，制定相应的风险管理政策，提高风险防范能力。()此题为判断题(对，错)。
