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第2题
分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时，应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据，采取强化身份尽职调查措施，深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的，合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险，对业务关系进行强化且持续的监测。
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第4题
信贷精细化管理实施方案明确了评级、分类、授信管理精细化要求，下列表述正确的是()。
信贷精细化管理实施方案明确了评级、分类、授信管理精细化要求，下列表述正确的是（)。
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A.从严年度授信管理。凡年度一次授信后，年度中间无充足理由的，一般不得再调整增加其授信额度
B.加强第一还款来源对中小企业授信的约束。原则上，对5000万元以下授信客户，其授信额度要控制在销售收入的50%以内
C.不断扩大行业信贷政策的行业覆盖面，逐步用客户名单制管理的支持、维持、压缩、淘汰四类客户标准替代原有客户分类体系，增强客户分类的实效性
D.从严评级结果的调整提升。严格执行总行关于评级向上推翻的规定，禁止违反条件或越权调整
第6题
现有某城市商业银行A，其在我行有10亿元存量债券投资业务，期限为5年;测算其在我行风险限额为150亿元，评级AAA。现要对该客户进行授信重检工作，根据以上信息，在为A核定授信方案时，以下说法正确是()。
A.原则上，核定债券投资额度的授信金额及期限至少要覆盖存量业务
B.核定的一般风险额度可以大于风险限额
C.理论上可以核定一般风险额度100亿元，敞口额度45亿元
D.理论上可以核定一般风险额度100亿元，敞口额度40亿元
第7题
根据《中国建设银行债权类资产同业投资业务操作规程》的相关规定，金融机构融资主体在我行信用评级原则上不低于5级（含)（AA－)，企业融资主体或其担保机构须满足在我行信用评级原则上不低于8级（含)（AA－)，总行重点客户、总行战略性客户及其成员机构可适当放宽1－2级。（)
