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[多选题]

非法集资行为三要件包括()

A.非法性

B.利诱性

C.社会性

D.煽动性

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第1题
防范非法集资陷阱的“三要、三不要”包括哪些内容()?

A.一要理性,不要侥幸

B.二要稳健,不要冒险

C.三要警惕,不要盲目

D.要等一夜

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第2题
非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。()
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第3题
非法集资是指法人、其他组织或个人违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为()
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第4题
行政机关对非法集资行为的调查认定,是依法追究刑事责任的必经程序()
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第5题
对涉嫌非法集资行为,()有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

A.公民

B.法人

C.任何单位和个人

D.群众

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第6题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施()

A.调查取证

B.询问与被调查事件有关的单位和个人

C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等

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第7题
严禁明知客户存在违法违规可疑行为,仍为其办理业务;严禁协助客户参与洗钱、非法集资、逃漏税等
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第8题
从事非法集资活动的法律处罚包括:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪()
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第9题
非法集资主要包括()等几大类:

A.债权

B.股权

C.商品营销

D.生产经营

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第10题
某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,后该企业集资200万元,未及分红即被他人告发,该企业的
行为()。

A.构成非法吸收公众存款罪

B.不构成犯罪

C.集资诈骗罪

D.擅自发行企业债券罪

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第11题
清退集资资金来源包括 ()

A.非法集资资金余额

B.非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益

C.非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益

D.非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产

E.在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益

F.可以作为清退集资资金的其他资产

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