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更多“对反洗钱档案的管理,既要满足各项工作对档案的利用需求,又要保…”相关的问题
第6题
下列条件是申请B类资质的船舶检验机构必须满足的()
下列条件是申请B类资质的船舶检验机构必须满足的（)
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A.按有关规定建立档案管理制度，实施有效管理
B.配备必要的通信、交通工具
C.具有制定和维护规范的能力
D.按照主管机关要求建立和运行“船舶法定检验质量管理体系”，并通过主管机关或其认可的审核机构对其进行的认证
第7题
为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求（)
A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
第8题
在办理机动车转入时，对2015年10月1日前已试点"一照三号"或"一照一号"改革，机动车档案中未收存组织机构代码证书或加载统一社会信用代码的登记证(照)的，要按规定办理转入业务，不得以身份证明不一致为由退档。（）此题为判断题(对，错)。
