B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.首次调查后的数据不能计算密度下降率
B.首次调查后的数据可以计算密度下降率
C.计算密度下降率必须在同地点、不同时间调查2次及以上的基础上才能进行
D.不同时间多次在同地点调查,所获数据均可计算密度下降率