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[单选题]

涉刑案件管理中,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3个月

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第1题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第2题
《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中,案件报送原则包括:一案一报,一法人一报,一局一报。()
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第3题
案件风险事件自报送之日起超过()年仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.半

B.1

C.2

D.3

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第4题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上,将案件审结报告于案件确认后()个月内逐级报送至总行,并向属地银保监部门报送。不能按期报送的,应当书面说明理由,每次延期时间原则上不超过()个月。

A.八,三

B.六,三

C.八,一

D.六,一

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第5题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第6题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,属于()案件。

A.第一类

B.业内

C.第二类

D.业外

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第7题
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内

A.6小时以内

B.12小时以内

C.24小时以内

D.48小时以内

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第8题
事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。()
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第9题
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第10题
对于排查发现的案件及案件风险事件,应及时上报上级机构,并报送监管部门,对于涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机构报案。()
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第11题
分行遇到客户反映非本人办卡,应指导客户及时致电客服外还应()。

A.报送《信用卡疑似欺诈案件报送单》

B.止付卡片

C.报送《信用卡风险事件报送》

D.电话报送

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