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[多选题]
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的,应当识别客户身份。
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
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A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
A.5,5000
B.1,1000
C.2,2000
D.5,1000
A.2;5000
B.1;5000
C.1;50000
D.1;1000
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
A.1万元
B.1000美元
C.2万元
D.1万美元
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的