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[多选题]

我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.毒品犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.恐怖活动犯罪G.黑社会性质的组织犯罪

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第1题
下列关于我国《刑法》中单位犯罪的说法不正确的是()。A.对于某一个具体犯罪,刑法分则条文只要没有

下列关于我国《刑法》中单位犯罪的说法不正确的是()。

A.对于某一个具体犯罪,刑法分则条文只要没有明文规定该罪的犯罪主体是单位,那么,犯罪主体就只能由自然人构成

B.对单位犯罪的处罚,我国刑法既规定了双罚制。也规定了单罚制。但是,单罚制只包括了处罚单位中直接负责的主管人员或其他直接责任人员的情形.不包括只处罚单位的情形

C.某公司董事长及总经理组织职工对前来征税的税务工作人员使用暴力.拒不缴纳税款.该公司董事长及总经理不构成单位犯罪

D.洗钱罪没有规定单位犯罪

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第2题
关于洗钱罪的认定,错误的是()

A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪

B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪

C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

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第3题
下面()不是洗钱罪的上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索罪

D.贪污贿赂罪

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第4题
关于法律的效力,下列说法正确的是()。A.我国刑法规定,外国公民在中国境外对中华人民共和国国家
或公民的犯罪,按刑法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的,可以适用中国刑法,但是按照犯罪地的刑法不构成犯罪的除外。这体现的是法的属人主义原则B.我国刑法规定,外国公民在中国境外对中华人民共和国国家或公民的犯罪,按刑法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的,可以适用中国刑法,但是按照犯罪地的刑法不构成犯罪的除外。这体现的是法的域外效力C.新法对其生效以后的行为具有效力,则说明法具有溯及力D.现行刑法采用“从旧兼从轻”的原则,如果“从旧”则说明法具有溯及力

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第5题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第6题
我国未规定洗钱罪,但规定了很多相关的其他罪名,如“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪”。()
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第7题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第8题
根据我国《刑法》规定,凡在我国领域内的犯罪,()。

A.一律适用我国刑法

B.除法律有特别规定外,都适用我国刑法

C.我国公民适用我国刑法

D.所有达到刑事责任年龄的公民一律适用我国刑法

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第9题
犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()

A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金

D.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

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第10题
我国刑法规定,凡在我国领域内犯罪的()。

A.一律适用我国刑法

B.除法律有特别规定的以外,都适用我国刑法

C.我国公民适用我国刑法,外国人不适用

D.我国公民适用我国刑法,外国人通过外交途径解决

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