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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1554万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为()。

A.外部欺诈

B.就业制度和工作场所安全事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.内部欺诈

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第1题
下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是()。

A.某支行行长李某,伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某借款2600万元提供担保

B.某分行金库管库员、执行主任保管的钥匙(密码)分用掌管

C.某支行柜员为营销存款,利用工作之便在客户未到场、未提供任何身份证件情况下查询客户账户余额等信息

D.某支行柜员王某受理客户现金缴纳交通罚款业务,王某让客户将款项存入自己的卡中,再到多媒体机上办理

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第2题
柜员暂禁状态的调整由()完成。

A.支行会计主管

B.支行会计经理

C.支行主管行长

D.分行会计部

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第3题
柜员间根据实际业务情况调剂现金时,()必须要履行好监督责任。

A.会计科长

B.主管柜员

C.支行行长

D.会计科长或主管柜员

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第4题
假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户,需经()审核批准后,方能为其开立账户。

A.路支行行长

B.分行行长室

C.总行行长室

D.会计主管

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第5题
柜员接到失票人挂失支票的正式公函和“挂失止付通知书”,审核无误,并经()审批后,方可办理挂失手续。

A.会计主管

B.会计经理

C.分管行长

D.支行行长

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第6题
根据会计法律制度的规定,下列关于A公司会计工作交接的说法中,正确的是()

A.出纳员李某离职,公司安排往来会计赵某监交

B.报表会计王某离职,公司安排总账会计钱某监交

C.总账会计张某离职,公司安排会计主管周某监交

D.会计主管周某离职,公司安排办公室主任吴某负责监交

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第7题
ATM备用钥匙和备用密码使用时必须经()批准,并登记使用管理登记簿,注明使用时间、原因、使用人归还时间等。

A.支行行长

B.业务开拓部

C.主管柜员

D.会计科长

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第8题
会计专用印章的刻制实行总行、()二级管理。

A.一级分行

B.二级分行

C.县支行

D.分理处

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第9题
反假货币系统发生柜员新增、取消、修改、密码重置等情况,应填妥《上海银行系统权限操作任务书》经()签章后根据统一柜面平台用户管理规定进行操作

A.会计主管

B.路支行行长

C.支行会计部经理

D.支行分管行长

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第10题
某县公安局城关派出所民警王某在执勤途中,看到二人在激烈争吵。上前了解情况后得知,张某认为刘某偷走了自己的钱包,便要求刘某归还。刘某说自己并没有偷张某的钱包。王某见刘某衣着不整,便将其带回派出所。王某对刘某进行殴打,要求其交出张某的钱包,刘某仍然不承认自己偷了钱包。王某便继续殴打刘某,造成刘某多处轻伤。事后,才知道刘某并未偷张某的钱包。于是,刘某要求公安机关赔偿,公安机关拒不确认王某殴打刘某的行为违法。下列说法不正确的是()。

A.刘某可以直接向人民法院提起行政赔偿诉讼

B.刘某提起的行政赔偿诉讼应当由县人民法院管辖

C.刘某以城关派出所为被告提起行政赔偿诉讼,人民法院告知其应当将被告变更为县公安局,刘某不同意变更,人民法院应当裁定驳回起诉

D.刘某在行政赔偿诉讼中不必承担任何举证责任

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第11题
:张大来的原户籍所在地在杨村,1994年张大来从杨村开出迁住证,迁往李村。但在李村登记前,张大来得病,在县城关医院住院1年零3个月,病愈后张大来前往北京市打工,并在某区办理了暂住证,居住期限为6个月,现住在某区某街道某号。现问,张的住所应确定为何处?()。

A.杨村

B. 李村

C. 县城关医院

D. 北京某区某街道某号

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