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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行保险机构对检查发现涉及内部人员的违规行为要严格问责，除对行为人员问责外，还应对案件发生负有管理、领导和监督责任人员严肃问责（）

答案

是

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第1题

银行保险机构与投诉人对消费投诉（）、告知期限、告知方式等事项协商一致的，按照协商确定的内容履行。

A.处理决定

B.办理过程

C.涉及人员

D.追究情况

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第2题

对于已撤销的案件，银行保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，可酌情查处。()

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第3题

银行保险监督管理机构应当对银行保险机构消费投诉处理情况进行监督检查。（）

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第4题

对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。各级监管机构扫黑除恶工作负责部门要及时接收哪些举报线索（）

A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

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第5题

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照()管理。

A.业外案件

B.业内案件

C.案件风险事件

D.重大案件

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第6题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第7题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》，银行保险机构是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体。消费者同银行保险机构或其从业人员产生业务纠纷，可以通过营业网点、客服电话、信件等渠道向银行保险机构进行投诉，银行保险机构会安排专门人员处理。对于事实清楚、争议情况简单的投诉事项，银行保险机构会在（）日内作出处理决定并告知投诉人；投诉人对投诉处理结果有异议的，还可以在（）日内向银行保险机构的上级机构书面申请核查；监管部门也会对银行保险机构投诉处理情况进行监督检查，督促银行保险机构在合理期限内合理解决同消费者的业务纠纷。

A.10、30

B.15、30

C.10、20

D.15、20

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第8题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》(银保监会令〔2020〕第3号)，在消费投诉处理过程中，发现消费投诉不是由投诉人或者其法定代理人、受托人提出的，银行保险机构也必须受理，并告知投诉提出人。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

如果押运车辆到达银行网点门口发现门前无法停靠，正确的处理方法是（)。

A.车长报告大队后应下车与银行内部人员协调

B.车长报告大队后下令车辆原路返回

C.按原计划交接

D.车长报告银行工作人员后下车开始交接

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第10题

外汇局对银行开展外汇业务合规与审慎性经营评估过程中，对于评估期内发现的历史违规问题，均不计入当期评估成绩。()

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第11题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

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