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[判断题]

针对近期风险排查发现2000多张卡片涉及信息泄露，涉及卡片于4月19日凌晨将人民币账户单笔流量

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第1题

构建双重预防机制就是针对安全生产领域”认不清、想不到”的突出问题，关口前移，从隐患排查治理前移到()管控。通过分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。

A.危险源

B.风险

C.问题

D.事故

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第2题

前期针对因涉及信息泄露将人民币账户单笔流量进行限制的卡片，专员需引导客户办理挂失补卡，若客户不同意换卡则直接为客户取消限额即可。（)

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第3题

开展动态风险评估和日常隐患排查主要针对哪些方面？（)

A.区队作业区域

B.班组重点工序

C.岗位作业过程

D.人的状态评估和不放心人排查

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第4题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单，包括来源于：联合国

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第5题

风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示，并提交业务部门进行排查。（）

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第6题

通常银行会对信用卡境外丢失风险提供免费的保险服务，其中保障范围只涉及境外交易（包括港澳台地区）的卡片等级包括普卡、金卡（含汽车卡）、白金卡、标准白金卡、钛白金卡等（）

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第7题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单，是指：监管机构、账户行等外

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第8题

构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，关口前移，从隐患排查治理前移到风险管控。（)

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第9题

同一客户持有多张福万通IC贷记卡，其累计透支额度为所持有卡片的全部累加授信额度（）

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第10题

企业要针对各个风险点制订（）标准和清单。

A．考核依据

B．隐患排查治理制度

C．领导带班

D．奖惩办法

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