题目内容
（请给出正确答案）
A.甲某在B证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日期为了购买A公司股票将大量资金划转到其朋友账户
B.丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金公司份额非交易过户给丁某，但是不能提交供证明文件
C.某客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.某客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
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A.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为
B.客户在被告知某交易肯定会被报告后，仍愿意进行该交易
C.与交易相关的信函是复印件，而不是原件
D.认真清点存入的大笔现金
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
B.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
B.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
C.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过3个工作日
D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.拒绝交易
B.报告客户可疑交易行为
C.终止交易
D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
