题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
经定性或定量分析,具有一定洗钱风险,并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为()
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
A.三,八
B.五,十
C.三,十
D.五,八
A.定性与定量分析相结合,以定性为主
B.动态与静态分析相结合,以动态分析为主
C.宏观效益与微观效益分析相结合,以宏观效益为主
D.预测分析与统计分析相结合,以预测为主