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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（)对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易的情况进行监督、检查

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

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第1题

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告（）

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第2题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

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第3题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求()，如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交易报告。

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

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第5题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）

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第6题

下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行或者其分支机构报告（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

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第7题

哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一（）

A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁

B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构

D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

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第8题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第9题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第10题

开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级()此题为判断题(对，错)。

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第11题

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是（）。

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行深圳支行

D.所属机构当地中国人民银行

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