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[判断题]

反洗钱是指为了发现通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第2题
“反洗钱”,是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定,进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第3题
反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第4题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第5题
洗钱是指通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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第6题
洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

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第7题
隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

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第8题
商务谈判是指双方或多方为了自身的经济利益和满足对方的需要,通过沟通、协同、妥协、合作、()等各种方式,把各种商机确定下来的活动过程。

A.指导

B.策略

C.交谈

D.协作

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第9题
文饰作用,又叫理由化的适应,是指一个人为了掩饰不符合社会价值标准、明显不合理的行为或不能达到
个人追求目标时,往往在自己身上或从周围环境找一些理由来为自己辩护,把自己的行为说成是正当合理的,以隐瞒自己真实的动机或愿望。 根据上述定义,下列不属于文饰作用的一项是()

A.张三期末考试考砸了,他认为是老师题目出得不好所导致的;

B.李四在大一时没有获得一等奖学金,他认为原因是自己与辅导员的关系不好;

C.王五做海鲜生意失败,就吃安眠药自杀了;

D.周老师上英语课时讲错了题目,便解释说自己最近身体不好,思路不顺。

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第10题
个案社会工作中,真诚是指:()。

A.把自己的感受和想法以直接了当的方式向他人坦露和表白

B.工作者与案主相处中无需作任何的掩饰,无需隐瞒

C.是一种基本态度,产生于工作者的自我开放

D.工作者不存在自我防卫机制

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第11题
洗钱罪的客观方面包括()行为。

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

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