题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施()。
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客…”相关的问题
A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施
D.收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
A.营业部经理私章
B.业务章或储蓄章
C.经办私章
D.复核私章
A.收到我行其他分行的汇入款项时，应及时通知总行进行调整
B.收到非我行的汇入款项时，应立即做退汇处理
C.因清算信息不详、查询后仍不能解付的挂账款项应在挂账十五个工作日内做退汇处理
D.对于因我行收款人原因不能解付的挂账款项，应在挂账一个月内做退汇处理
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
