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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年,如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的,遵守其规定。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第1题
开户结算账户后,银行留存的开户申请书、所附开户证明文件及身份证件复印件、授权书、内部通用凭证(联网核查结果)等开户资料应指定专人入柜妥善保管,并建立完善的调阅审批制度。()
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第2题
信用社会计档案的管理要求包括()

A.应指定专人,设置专库,逐项编号、登记、入库保管

B.定期濔查,妥善保管,保证完整无缺

C.磁介质档案每两年翻录一次,实行双备份

D.外错会计档,应有专人在场陪同

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第3题
各级机构在出现以下情形时,应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第4题
各级机构必须指定专人管理() 和重要空白凭证。

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第5题
各级机构应当制定反洗钱应急处置预案,妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失,有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。()
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第6题
毒性中药贮存时应()。

A.专柜

B.专人

C.专帐

D.专锁

E.专库

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第7题
经营企业应设立独立的专库或专柜储存第二类精神药品,并建立专用账册,实行专人管理。()
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第8题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,各机构应指定专人与外聘公司办理封包交接,无论交出还是接收,均需在本机构的《重要物品登记簿》上办理登记,监督中心接收监督凭证可以无需记载。()
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第9题
应妥善保管《有权机关查询,冻结,扣划登记表》和留存相关材料原件()
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第10题
有关麻醉药品和精神药品储存、保管的正确描述有()。

A.麻醉药品和精神药品必须严格实行专库(专柜)保管

B.麻醉药品和一类精神药品可以存放在同一专用库房(柜)内

C.麻醉药品必须执行双人、双锁保管制度

D.应建立麻醉药品的专用账册、专人登记

E.仓库内须有安全措施,如报警器、监控器

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第11题
各级机构应做好客户信息资料的保密工作,客户资料应()。

A.妥善入柜保管

B.随意乱放

C.可对外泄露

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