题目内容
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[单选题]
经查询某境内个人客户目前ccs等级为2级,现申请开通网络金融服务,参照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定,营业机构应()。
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
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A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.无责,客户持原卡办理
B.无责,客户有双方身份证原件
C.有责,客户未提供对方同意变更资料的依据(如委托书)
D.有责,应该双方一同到场
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。