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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

银行开展个人外汇创新业务之前,应将()等书面告知国家外汇管理局。

A.业务流程

B.内部管理制度要求

C.风险防控措施

D.经办人员资质

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第1题
银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。()
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第2题
银行可自主开展个人外汇创新业务。()
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第3题
银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户().
银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户().

A.直接从境外、境内保税监管区域或境内中资银行离岸账户、外资银行境外机构或者个人外汇账户收回的出口货款;

B.出口货物保险或出口信用保险所得的理赔款;

C.出口买方信贷项下的出口收汇;

D.深加工结转业务项下转出方的收汇。

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第4题
下列个人结售汇业务需要纳入个人结售汇系统的是()

A.外汇储蓄帐户内的外汇结汇业务

B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

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第5题
某银行营业部设立3个服务窗口,分别为个人业务、公司业务和特殊业务(如外汇和理财等),现有3名服
某银行营业部设立3个服务窗口,分别为个人业务、公司业务和特殊业务(如外汇和理财等),现有3名服

务人员,每人处理不同业务的效率(每天服务的最大顾客数),以及每人处理不同业务的质量(如顾客的满意度)见下表,如何为服务人员安排相应的工作(服务窗口)?

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第6题
我国网上银行开办的个人网上业务主要包括申请个人银行、账户管理、个人理财、账务查询、网上个人转账、代理缴费业务、证券保证金转账和其他证券交易业务、网上外汇买卖、网上国际结算业务等。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理外汇业务,应将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。A

根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理外汇业务,应将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第8题
除以下情况外,银行办理个人结售汇业务应纳入外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”登记()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇

B.通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内卡境外使用购汇还款

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第9题
在办理外汇资本金账户资金入账业务时,若投资人与缴款人不一致的,且入账资金未被其他相关部门认可出资的,银行应将汇入款()。

A.直接入账

B.划转至被投资者账户

C.原路汇回境外

D.扣留

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第10题
个人应通过外汇储蓄账户办理电子银行个人结售汇业务。()
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第11题
某银行正在进行金融创新,研发一款零售小贷产品。在立项之前,由风险管理部牵头并组织由零售条线、授信监控部、业务营运部、内控合规部等骨干参加专题会,现场讨论该创新产品可能存在的风险点,并由风险管理部据此进行记录和整理,作为立项考虑的因素之一。该银行采取的上述风险管理技术与方法是()。

A.德尔菲法

B.决策树法

C.头脑风暴法

D.统计推论法

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