题目内容
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[单选题]
提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
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A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.半年
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准
B.义务机构对交易监测标准的评估完善等相关工作记录至少应当完整保存3年
C.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位
D.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户账户及交易进行持续监测
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
A.提升客户洗钱风险等级
B.限制客户交易
C.拒绝提供服务
D.终止业务关系
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
