题目内容
（请给出正确答案）
A.合同约定垫资或大节点付款导致垫资超过5000万元或垫资达成本价10%以上的
B.进度款支付方式包含承兑汇票、供应链融资、保理、信用证、以物抵债以及其他非现金支付方式付款比例15%以上
C.月进度付款比例低于70%，或节点付款比例低于75%，或节点支付间隔3个月以上的
D.竣工验收支付比例低于85%或竣工结算付款比例低于95%的
答案
ABC
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A.重大业务影响类案件：经评估确认对渠道业务产生严重影响的理赔案件
B.重大社会影响类案件：在当地有重大影响或当地舆论已密切关注，拒付会在当地产生重大的不利影响或对公司品牌产生影响的理赔案件
C.合规、监管风险类案件：面临重大合规、监管处罚风险的理赔案件
D.其他分公司评估后认为可通融给付的理赔案件
A.法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为F类机构
B.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的，直接评定为E类机构
C.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为F类机构
D.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的，直接评定为F类机构
A.并购双方基本情况、经营情况及财务状况
B.并购目的是否真实、是否依法合规，并购是否存在投机性及相应风险控制对策
C.并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性
D.并购交易的可行性调查
A.②③⑤⑥⑦
B.①②③④⑥
C.②③④⑤⑦
D.①③④⑤⑦
A.将高风险作业定级为低风险
B.作业人员擅自穿、跨越安全围栏、安全警戒线
C.拉线、地锚、索道投入使用前未计算校核受力情况
D.不具备三种人资格的人员担任工作票签发人、工作负责人或许可人
A.决策事项是否符合国家法律法规、政策以及公司规章制度规定
B.是否需要提交法律合规部门进行合法合规性审核
C.决策事项预算安排情况
D.决策事项属于本部门的职权范围
A.推动国家有关经济、金融法规和监管要求的有效落实
B.促进总行制度及部门规章的有效落实
C.发现管理薄弱环节和存在的漏洞，排查重大风险隐患
D.促进各项业务在依法合规前提下健康发展
A.决策事项是否符合国家法律法规、政策以及公司规章制度规定
B.是否需要提交法律合规部门进行合法合规性审核
C.决策事项预算安排情况
D.决策事项属于本部门的职权范围
A.商户设置为低收单扣率收费类型。 例如，超市百货类、涉农物资类等
B.由传统POS机具套现逐渐向使用聚 合支付、条码支付方式转变
C.商户收款后资金流入团伙控制的个 人账户，有时发生分拆交易情况，单笔金额接近 网上银行单笔交易限额
D.商户入网后，一段时间内交易规模持 续增加，明显超出商户经营背景
A.10；30
B.20；30
C.10；50
D.20
