题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构
答案
A、国务院反洗钱行政主管部门
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A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构
A、国务院反洗钱行政主管部门
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。