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[多选题]

监管中心应当重点分析研判以下哪些异常事项?()

A.机动车查验登记业务,分析同一车型集中注册登记、嫌疑违规机动车产品注册登记等数据,研判机动车查验替检、未实车查验办理登记等违法违规嫌疑

B.驾驶人考试业务,分析考试积压、考试合格率和时间异常等数据,研判代考替考、考试作弊、降低考试标准等违法违规嫌疑

C.机动车牌证发放业务,分析临时行驶车号牌发放、非工作时间办理业务等数据,研判违规发放牌证、假牌套牌等违法违规嫌疑

D.机动车安全技术检验数据,分析异地集中办理检验、同一车型集中办理检验等数据,研判分析机动车替检、降低检验标准、伪造检验结果等违法违规嫌疑

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第1题
要强化信息化手段监管,总队每月、支队每周、车管所每天开展驾驶人考试异常业务分析预警研判,对考场、考试车、考台、考试时段、考试员等对应合格率异常的,开展实地明查暗访、音视频抽查检查,及时发现整改问题,深入查究违法违规行为。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细,确保可以交易报告的分析质量和报告价值()

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

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第3题
风灾Ⅲ级准备(48小时准备)()

A.启动应急预案,与应急、气象、水利、自然资源、海洋等部门建立会商研判等临战工作机制

B.实时掌握暴风、台风(飓风)等热带气旋或龙卷风的中心位置、风速风力、中心气压、风圈直径、发展趋势等信息

C.研判风灾的危害区域,以及可能带来的洪水、内涝、地质灾害、重大危险源风险以及断路、断电、断网等情况

D.根据多部门会商研判意见,研究制定消防救援行动总体方案和子方案

E.向重点地区执勤力量、省级抗洪抢险专业力量、机动力量下达提升等级战备命令,督促做好应对风灾各项准备工作

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第4题
以下不属于执行罚款警务准备内容的是()

A.根据案件承办部门提出的用警申请,分析研判有关情况,与案件承办部门共同制定实施方案,并明确负责人

B.执行罚款时,应当部署不少于两名司法警察

C.执行罚款任务的司法警察应当配备必要的警械,以及通讯工具、执法记录仪、防割手套等装备

D.风险评估

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第5题
根据《中华人民共和国商业银行法》,商业银行贷款,借款人应当提供担保。商业银行应对以下哪些事项严格审查?()

A.保证人的偿还能力;

B.抵押物、质物的权属;

C.抵押物、质物的价值;

D.实现抵押权、质权的可行性。

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第6题
有关药品监督检查的说法,错误的是()。
A、药品监督检查是指药品监督管理部门依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位对照相应的质量管理规范等要求进行合规确认、风险研判、检查评价,建立药品安全信用档案并依法向社会公布结果的药品技术监督过程

B、药品监督检查是加强药品全生命周期的风险防控,落实源头严防、过程严管、风险严控要求,提高药品质量安全水平的重要手段

C、药品监督管理部门应当对高风险的药品实施重点监督检查

D、对有证据证明可能存在安全隐患的,药品监督管理部门根据监督检查情况,应当责令召回

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第7题
从客户异常交易行为发现违规隐患主要有()

A.未严格识别收到监管函件客户

B.客户多次收到函件未有效管控

C.个别重点监控账户管控不严,再次收到函件

D.未认真核实客户交易目的

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第8题
开展风险评估,可以通过()等方式,运用定性分析和定量分析等方法,对行政区划变更实施的风险进行科学预测、综合研判。

A.舆情跟踪

B.重点走访

C.个人预计

D.会商分析

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第9题
重点检查中,应当着重分析客户出现的异常变化对其还款履约能力的影响,以及给农信社造成或可能
造成的损失,研究相应的解决措施,并形成文字报告,根据实际情况确定检查频率。()

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第10题
在行政机关办理涉企经营许可事项时实行告知承诺制,以行政机关清楚告知、企业和群众诚信守诺为重点,推动形成()、信用监管的治理模式,从制度层面进一步解决企业和群众办证多、办事难等问题。

A.标准公开

B.规则公平

C.预期明确

D.各负其责

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第11题
集中作业受理网点生产管理员日终检查监督包括()。
集中作业受理网点生产管理员日终检查监督包括()。

A.检查网点发起、中心转入网点业务处理情况

B.核查受理记录凭证数量是否相符、审批业务是否合规性

C.重点抽查验印、收费、异常业务处理情况

D.核对相关账户余额和明细清单相符情况

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